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东江环保股份无限公司第六届董事会第三十次会


更新时间:2019-04-15  浏览刺次数:


  截止本通知布告日,王健英密斯未持有公司股份,取本公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系,也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象,不是失信被施行人,其任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关法令律例和要求的任职前提。

  关于聘用王健英密斯为公司副总裁兼财政担任人的议案审议通事后,公司副总裁王石先生不再代办署理财政担任人职务。

  为顺应公司运营成长,规范公司财政担任人的行为,加强公司财政办理及监视,保障公司规范运做和健康成长,按照《中华人平易近计法》、《中华人平易近国证券法》等相关,同意对《财政担任人办理轨制》进行修订。

  截止本通知布告日,王健英密斯未持有公司股份,取本公司其他董事、监事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系,也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象,不是失信被施行人,其任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关法令律例和要求的任职前提。

  东江环保股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年2月20日以现场连系德律风会议体例正在广东省深圳市南山区高新区北区朗山9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件体例送达。会议应到董事9名,实到董事9名,会议召开合适《公司法》及《公司章程》的。会议由董事长谭侃先生召集并掌管,本公司部门监事及高级办理人员列席会议。

  王健英,女,1966年10月出生,中员,高级会计师,先后担任江苏开元国际集团无限公司财政部总司理、江苏汇鸿国际集团无限公司总会计师、党委委员、企业办理部总司理、江苏汇鸿国际集团股份无限公司企业办理部总司理、运营办理部总司理。

  经总裁提名、公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘用王健英密斯为公司副总裁兼财政担任人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

  关于聘用王健英密斯为公司副总裁兼财政担任人的议案审议通事后,公司副总裁王石先生不再代办署理财政担任人职务。

  王健英,女,1966年10月出生,中员,高级会计师,先后担任江苏开元国际集团无限公司财政部总司理、江苏汇鸿国际集团无限公司总会计师、党委委员、企业办理部总司理、江苏汇鸿国际集团股份无限公司企业办理部总司理、运营办理部总司理。

  按照深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运做》的相关,公司董事已就聘用副总裁兼财政担任人事项颁发了同意的看法,内容详见巨潮资讯网()。

  东江环保股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过了《关于聘用公司副总裁兼财政担任人的议案》。按照总裁的提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘用王健英密斯为公司副总裁兼财政担任人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王健英密斯简历详见附件。

  为统筹相关分、子公司运营办理,通过资本整合阐扬协同效应、营业优化沉组提高运营效益,及响应公司相关整合沉组的要求,同意对子公司绍兴东江环保工程无限公司进行登记。

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